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Elige tu plan de precios

  • Portal Monitoreo Interno

    45US$
    Cada mes
    Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).
     
    • Subscripcion anual

  • Manual de Politicas y Procedimientos

    350US$
     
    Válido por un año
    • English-Spanish version $550.00

  • Auditoria Independiente

    850US$
     
    El Título 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.
    Válido por un año

    • AML Alertas

      19,99US$
      Cada mes
      Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.
       

      • Digitalizacion

        19,99US$
        Cada mes
         

        • Basic Doc's Assist Package starts at

          299US$
           
          Precio comienza a $299 + State filling fee
          Válido por 30 días
          • Check Cashing license - FinCEN registration-LLC registration

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