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Paquete 4A
Portal de Monitoreo
Revision independiente
manual de cumplimiento

Paquete 4A

1600,00 US$Precio
Cantidad

    Portal Monitoreo Interno

    45 US$

    45

    Cada mes

    ​

    Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).

    Válido hasta que se cancele

    Subscripcion anual

    AML Alertas

    19,99 US$

    19,99

    Cada mes

    ​

    Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.

    Válido hasta que se cancele

    Auditoria Independiente

    850 US$

    850

    ​

    ​

    El Título 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.

    Válido por un año

    Manual de Politicas y Procedimientos

    350 US$

    350

    ​

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    ​

    Válido por un año

    English-Spanish version $550.00

    Digitalizacion

    19,99 US$

    19,99

    Cada mes

    ​

    ​

    Válido hasta que se cancele

    Basic Doc's Assist Package starts at

    299 US$

    299

    ​

    ​

    Precio comienza a $299 + State filling fee

    Válido por 30 días

    Check Cashing license - FinCEN registration-LLC registration

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