La revisión de cumplimiento de AML se lleva a cabo de conformidad con los requisitos reglamentarios aplicables y siguiendo la recomendación de la Ley de secreto bancario,
Auditorio Independiente
850,00 US$Precio
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Portal Monitoreo Interno
45 US$
45
Cada mes
Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).
Válido hasta que se cancele
Subscripcion anual
AML Alertas
19,99 US$
19,99
Cada mes
Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.
Válido hasta que se cancele
Auditoria Independiente
850 US$
850
El Título 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.
Válido por un año
Manual de Politicas y Procedimientos
350 US$
350
Válido por un año
English-Spanish version $550.00
Digitalizacion
19,99 US$
19,99
Cada mes
Válido hasta que se cancele
Basic Doc's Assist Package starts at
299 US$
299
Precio comienza a $299 + State filling fee
Válido por 30 días
Check Cashing license - FinCEN registration-LLC registration
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