Portal Monitoreo Interno
70
Cada mes
Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).
Válido hasta que se cancele
Subscripcion anual
10% descuento sobre el monto total del pago anual.
AML Alertas
19,99
Cada mes
Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.
Válido hasta que se cancele
Auditoria Independiente
850
El TÃtulo 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.
Válido por un año
Manual de Politicas y Procedimientos
450
Válido por un año
English-Spanish version $550.00
Digitalizacion
19,99
Cada mes
Válido hasta que se cancele
Basic Doc's Assist Package starts at
299
Precio comienza a $299 + State filling fee
Válido por 30 dÃas
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