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  • Portal Monitoreo Interno

    45$
    Every month
    Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).
     
    • Subscripcion anual

  • Manual de Politicas y Procedimientos

    350$
     
    Valid for one year
    • English-Spanish version $550.00

  • Auditoria Independiente

    850$
     
    El Título 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.
    Valid for one year

    • AML Alertas

      19.99$
      Every month
      Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.
       

      • Digitalizacion

        19.99$
        Every month
         

        • Basic Doc's Assist Package starts at

          299$
           
          Precio comienza a $299 + State filling fee
          Valid for 30 days
          • Check Cashing license - FinCEN registration-LLC registration

        No refunds after first week of purchase.

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