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Alertas
Alertas Generadas Casi en Tiempo Real
Generación de alertas automáticas para que puedas responder a actividades sospechosas inmediatamente.
Detección de Anomalías en el Tiempo
Examine transacciones que no aparecen ser usuales durante un periodo de tiempo específico
Basado en la Historia de las Transacciones.
Revise transacciones que aparentan estar fuera del patrón histórico normal para ese usuario.
Transferencias, Envio/Recibo
Revise rápidamente cualquier transacción sospechosa de entrada o salida basado en el conjunto de reglas de tus políticas.

Alertas

$1.00Price
Quantity

Portal Monitoreo Interno

$45

45

Every month

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Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).

Valid until canceled

Subscripcion anual

AML Alertas

$19.99

19.99

Every month

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Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.

Valid until canceled

Auditoria Independiente

$850

850

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El Título 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.

Valid for one year

Manual de Politicas y Procedimientos

$350

350

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Valid for one year

English-Spanish version $550.00

Digitalizacion

$19.99

19.99

Every month

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Basic Doc's Assist Package starts at

$299

299

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Precio comienza a $299 + State filling fee

Valid for 30 days

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