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Digitalizacion
$49.99Price
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Portal Monitoreo Interno
$45
45
Every month
Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).
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Subscripcion anual
AML Alertas
$19.99
19.99
Every month
Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.
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Auditoria Independiente
$850
850
El TÃtulo 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.
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Manual de Politicas y Procedimientos
$350
350
Valid for one year
English-Spanish version $550.00
Digitalizacion
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Basic Doc's Assist Package starts at
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Precio comienza a $299 + State filling fee
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